Back to top

Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken

4 september 2020

Banken zijn poortwachter van het financiële systeem om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
De inzet is hoog, door hoge boetes en politieke en maatschappelijke druk. Hun poortwachtersrol vraagt grote inspanning. Efficiency maakt dat risico’s niet worden gemanaged maar dat sectoren categoraal worden uitgesloten.

Het Financieele Dagblad – Michiel Dill

We nodigen je van harte uit voor een gesprek.

Ben je geïnteresseerd in Clavis? Praat eens met Floris of John. Wij zetten onze expertise graag in.

Floris Mutsaerts

Floris Mutsaerts

06-34555051
John Vermeule

John Vermeule

06-51190770

Updates en inzichten

Clavis ontwikkelt kennis door middel van presentaties en bijdragen.

Bekijk het gehele overzicht hier

Gouden tijden op financiële markten

17 april 2024

De financiële markten zetten in 2024 de positieve lijn voort die in…

Lees meer

Artikel Investment Officer: Gebrek aan opvolging jaagt groei family offices aan

21 november 2023

Nederland telt steeds meer single family offices ondanks dat het door regelgeving…

Lees meer

Artikel Investment Officer: Clavis investeert flink om door te kunnen groeien

15 november 2023

In november haalt Clavis voor het twaalfde jaar op rij haar FD…

Lees meer